Tại thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch như BitMEX giúp các traders và các nhà đầu tư kiếm được một món lời khủng bằng cách giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, đã có không ít nghi vấn được đặt ra về việc sàn BitMEX lừa đảo và làm lộ thông tin người dùng. Vậy cụ thể câu chuyện này là ra sao? Có nên tiếp tục đầu tư trên BitMEX?
1. Sàn BitMEX là gì?
Sàn BitMEX là nền tảng giao dịch tiền điện tử phổ biến trong cộng đồng crypto. BitMEX nổi tiếng trên khắp thế giới với các tính năng giao dịch ngang hàng (peer-to-peer), cung cấp hợp đồng đòn bẩy tài chính và là một trong hệ thống giao dịch ký quỹ lớn nhất toàn quốc.
Người dùng trên sàn BitMEX có thể tham gia mua bán các hợp đồng tiền điện tử khác nhau kết hợp với các giao dịch ký quỹ, xấp xỉ 100 lần. Điều này tức là chỉ cho phép gửi hoặc rút Bitcoin. Sàn BitMEX là một trong những nền tảng tuyệt vời nếu những ai giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử mong muốn tăng nhiều lượng BTC có thể nắm giữ bằng phương thức giao dịch trên sàn/ thị trường.
Sàn BitMEX được đánh giá là một trong những nền tảng P2P (ngang hàng) tiên tiến và nên sử dụng nhất để thực hiện giao dịch tiền điện tử. Sàn BitMEX chạy được các lớp API tốt nhất để cung cấp các quá trình giao dịch chất lượng cao, từ đó nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư. Đồng thời, sàn BitMEX cũng cho phép người dùng tạo tài khoản giao dịch trao đổi hàng triệu đô.
2. Sàn BitMEX lừa đảo?
Những ai tham gia giao dịch và đầu tư tiền tệ fiat và tiền điện tử đều có khả năng hưởng lợi từ sàn BitMEX này. Đây đã từng được đánh giá là một trong các sàn giao dịch có độ an toàn cao nhất để thực hiện các giao dịch ký quỹ, cũng là một sàn đáng cân nhắc cho những giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy tối đa và tiền gửi BTC.
Tuy nhiên, những tin tức mới đây đã khiến sàn BitMEX phải đối mặt với những sự hoài nghi về tính minh bạch và bảo mật. Cụ thể, công tố viên của liên bang New York đã thực hiện theo dõi sàn BitMEX và cả ba người sáng lập – Ben Delo, Samuel Reed và Arthur Hayes – liên quan đến những hoạt động của sàn. Kết quả là sàn BitMEX đã phải chịu cáo buộc vi phạm những quy tắc và luật lệ giao dịch của Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Cụ thể, sàn BitMEX bị kiện vị bị nghi ngờ sàn giao dịch này chưa được đăng ký, đồng thời vi phạm các quy định CFTC. Trong đó bao gồm tội danh không tuân thủ những thủ tục chống rửa tiền theo quy định. Ngoài ra, BitMEX còn vi phạm một số điều sau: Không thực hiện đúng quy trình xác minh danh tính và không thực hiện các nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng. Những vi phạm nghiêm trọng này đã giáng đòn xuống danh tiếng của BitMEX trong hành động tuân thủ những quy định ngân hàng và các luật lệ nói chung.
Và cái kết dành cho BitMEX là bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ, đồng thời bị phạt 100 triệu đô vì không đưa ra được các bằng chứng chứng minh vô tội. Đây là cái kết khá đau thương dành cho BitMEX. Nhiều người còn cho rằng vì đây là đứa con của Trung Quốc, nên càng bị kiểm soát gắt gao hơn bởi Hoa Kỳ. Nhưng tại Trung Quốc, BitMEX đã bị “ém” khá nhiều hoạt động vì Trung Quốc đã hạn chế những dịch vụ của tiền điện tử, đến nỗi BitMEX đã phải chuyển đăng ký trụ sở hoạt động ra khỏi đất nước này.
Tuy nhiên, tại những vùng lãnh thổ khác, BitMEX vẫn còn được hoạt động bình thường và nó cũng đã nâng cấp hệ thống lên rất nhiều, cung cấp thêm nhiều tiện ích để có thể “lấy lòng” người dùng một lần nữa.
3. Các phí phải trả trên sàn BitMEX
Sàn BitMEX thu phí thanh toán của các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và đòn bẩy. Theo những chuyên gia đến từ ngân hàng, khoản phí này được thu là hợp lý, vì nó được xem như bắt buộc nếu đối chiếu theo những quy định gần đây áp dụng cho ngân hàng tiền điện tử crypto. Tùy thuộc vào đó là loại tiền điện tử nào dùng để giao dịch, BitMEX sẽ có phí cụ thể tương đương.
Ngoài ra, hãy xem xét phí giao dịch, vì nó là một yếu tố quan trọng khi cân nhắc chọn lựa bất kỳ sàn nào để giao dịch tiền điện tử. Khi bắt đầu giao dịch tại BitMEX, người dùng nên biết và hiểu các khoản phí khác nhau áp dụng khi giao dịch trên nhiều quy mô vị thế khác nhau.
Sàn BitMEX thanh toán phí đối với những vị thế như thị trường thuận lợi – đó là nơi có lượng ký quỹ lớn hơn rất nhiều. Vì sàn hoạt động dựa trên mô hình qua lại của nhà sản xuất và người bán, cho nên phí giao dịch sẽ phụ thuộc vào từng loại đơn hàng khác nhau và phụ thuộc vào cả loại tiền tệ giao dịch. Nếu bạn đặt lệnh BTC theo hợp đồng tương lai truyền thống thì sẽ nhận được một khoản phí bồi thường (khá nhỏ). Lý do là bởi BitMEX sẽ chiết khấu cho bên sản xuất 0,025% và đồng thời tính phí người mua là 0,075%.
Bên cạnh đó, bạn sẽ không phải trả phí gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, có một phí nhỏ là phí mạng Bitcoin sẽ được tính khi bạn rút tiền, phí này được xác định và thu bởi blockchain chứ không phải BitMEX.
4. Những loại hợp đồng tại sàn BitMEX
4.1. Hợp đồng tương lai truyền thống
Hợp đồng này được xem là một sản phẩm phái sinh, đồng thời cũng là một thỏa thuận mua bán hàng hóa, giao dịch tiền tệ hoặc bất kỳ công cụ nào với mức giá được xác định trước ngay hiện tại cho thời điểm xác định nào đó trong tương lai. Dù là BTC hay các altcoin đều có thể áp dụng hợp đồng này.
4.2. Hợp đồng vĩnh viễn
Đây cũng là một sản phẩm phái sinh giống với hợp đồng tương lai truyền thống, điểm khác là không có thời hạn và tất toán giống như với hợp đồng tương lai truyền thống.
Hợp đồng này thực hiện giống thị trường giao ngay theo ký quỹ. Chính vì vậy giao dịch sẽ gần với chỉ số tham chiếu cơ bản. Và trường hợp này chỉ áp dụng cho BTC.
4.3. Hợp đồng lợi nhuận ngược lại
Hợp đồng này cho phép người mua hợp đồng có được lợi thế tiềm năng và cũng chỉ cho BTC.
4.4. Hợp đồng lợi nhuận giảm giá
Hợp đồng này cho phép người mua hợp đồng nhận được giảm giá tiềm năng của các công cụ cơ bản, tương tự, chỉ áp dụng cho BTC.
Lời kết
Về cơ bản, người dùng có thể truy cập và sử dụng những công cụ tốt nhất, có những trải nghiệm giao dịch thú vị và độc đáo trên sàn BitMEX. Mặc dù đã bị “dính đòn” tại Hoa Kỳ và bị “bay màu” khỏi vùng đất này, BitMEX vẫn hoạt động khá mạnh mẽ ở những thị trường khác. Tuy nhiên, sàn vẫn đang trong quá trình lấy lại niềm tin từ người dùng, và sẽ tốn một khoảng thời gian để làm được điều đó.
Sàn BitMEX sẽ phù hợp đối với những traders chuyên nghiệp và những ai sẵn sàng giao dịch những khoản lớn. BitMEX được thiết kế cho việc giúp người dùng tối đa hóa được các giao dịch ký quỹ.
Tóm lại, chúng ta có thể giao dịch trên sàn BitMEX để sinh ra khối lượng trao đổi phái sinh hàng ngày, nếu không quan tâm đến những lùm xùm trong quá khứ.
Tổng hợp: https://tradetienao.com/
