Bitcoin đang ngày càng chiếm vị thế trong thị trường tiền ảo, bên cạnh đà phát triển đó cũng không ít thông tin cho rằng Bitcoin lừa đảo với nhiều thủ thuật khác nhau, ẩn giấu rất nhiều nguy cơ sụp đổ của các khách hàng chưa có kinh nghiệm.
1 Bitcoin là gì?
Bitcoin được sáng lập năm 2009 và đưa vào lưu thông dưới sự lãnh đạo của Satoshi Nakamoto, đây được coi là một dạng tiền ảo trên hệ thống được xây dựng dựa vào nền tảng mã nguồn mở có thể giao dịch mà không cần sự hỗ trợ của một tổ chức cá nhân nào.
2 Các cách Bitcoin lừa đảo hiện nay cần biết
Hiện nay Bitcoin không ngừng tăng mạnh, nâng mức vốn hóa thị trường lên rất nhiều chỉ sau khoản thời gian ngắn, đồng thời cũng tạo được lòng tin của một lượng khách hàng lớn lựa chọn đầu tư. Bên cạnh những hào hoa thu lợi nhuận cao đó cũng đã phát sinh ra nhiều cách thức lừa gạt tiền và có thông tin Bitcoin lừa đảo
Nhiều người đã lợi dụng lòng tin và sự kém hiểu biết của một số khách hàng mà đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh mà chưa có sự chuẩn bị gì cho đầu tư, những cá nhân này sẽ đứng ra dẫn dắt mà chiếm đoạt Bitcoin thu lợi cho cá nhân.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Bitcoin hiện nay tuy rất phổ biến nhiều người đầu tư nhưng hoàn toàn không thể nào làm nhái được khi Bitcoin đã được quy định rõ về số lượng và độ tìm kiếm của khách đang ngày càng tăng nên việc bản thân hệ thống lừa gạt khách hàng là điều không thể xảy ra.
Nhưng hiện nay lại có một số cá nhân, hội nhóm đang đứng lên lấy sự uy tín danh nghĩa của Bitcoin mà đem đi lừa gạt những khách hàng chưa có nhiều thông tin kiến thức và nhẹ dạ tin người. Các cá nhân hội nhóm này luôn tự xưng cho mình là người am hiểu về Bitcoin, là đại lý ủy quyền đánh vào tâm lý lợi trước mắt khách hàng mà đưa ra các cách thức Bitcoin lừa đảo.
2.1 Hệ thống sàn Bitcoin lừa đảo
Những cá nhân, hội nhóm này sẽ thành lập nên một sàn ảo tương tự như sàn Bitcoin chính thống, tích cực tìm kiếm khách hàng thông qua các trang mạng, có thể là tuyển các cộng tác viên nhận hoa hồng ưu đãi theo cấp bậc hoặc bỏ ra một khoản chi phí cho chạy quảng cáo trên các trang web khách hàng hay tìm kiếm với dòng chữ to ưu đãi lớn. Khách hàng sẽ mặc nhiên đây là hệ thống Bitcoin lừa đảo đang phổ biến hiện nay mà nhấp vào tìm hiểu vì ưu đãi cao. Ngay lập tức Bạn sẽ được đưa đến trang web khác, đã dựng sẵn cái bẫy với các phô bài lợi nhuận cao, chỉ cần vốn ít.
Ở trang web sàn Bitcoin lừa đảo này, khách hàng có thể sử dụng PayPal cho việc bán Bitcoin, ở cách thức này khách hàng sẽ phải thông tin email Paypal và số lượng Bitcoin khách hàng đang muốn bán, cuối cùng là xác nhận bằng mã QR, số lượng BItcoin thì đã bị trừ khỏi ví nhưng lượng tiền hiển thị chi trả giao dịch bán thì không chuyển vào Paypal. Cách thức Bitcoin lừa đảo này sẽ diễn ra một vài ngày rồi biến mất xong lại xuất hiện vào thời gian sau.
Để tránh việc Bitcoin lừa đảo này khách hàng cần lưu ý kỹ trước khi vào trang web, nếu đó là trang web do HTTPS thì có thể an tâm về độ bảo mật còn ngược lại nếu nó là HTTP thì bạn nên tránh xa.
2.2 Dựa vào ví Bitcoin lừa đảo, giả mạo
Đối với cách lừa đảo này thi khách hàng khó có thể nhận biết hơn, bản chất ví chỉ dùng để lưu giữ Bitcoin không liên quan đến tiền bạc nên ở đây chủ yếu muốn bạn tải các phần mềm chứa các virus đã được thiết lập sẵn, ngay sau khi bạn hoàn tất tải về, bên kia có thể xâm nhập thiết bị của bạn đánh cấp các thông tin quan trọng. Để tránh lừa đảo trong tình huống này, bạn nên hỏi thăm hoặc trang bị cho mình các kiến thức cần thiết về nhận dạng ví Bitcoin thật và đâu là ví Bitcoin lừa đảo.
2.3 Chiêu trò lừa khách hàng trực tiếp
Các cá nhân, hội nhóm sẽ liên hệ với bạn trực tiếp, bằng những lời nói ngọt ngào lợi nhuận xa hoa, lôi kéo bạn tham gia bằng các đường link dẫn đến trang web mạo danh của Bitcoin lừa đảo. Đối với khách hàng chưa hiểu biết về cách nhận dạng trang chính chủ Bitcoin nên dễ dàng tin tưởng bỏ tiền vào. Họ có thể trực tiếp lấy tiền Coin của bạn do đã đưa một loại virus vào khi bạn nhấp link. Để đảm bảo an toàn, bạn không nên bấm vào bất cứ đường dẫn nào người lạ gửi đến.
2.4 Theo dạng phân tầng đa cấp
Họ sẽ thành lập thành các nhóm khách hàng khác nhau, hứa hẹn sẽ dẫn dắt bạn kiếm được khoản tiền lớn có thể gấp đôi, gấp ba số tiền vốn ban đầu bạn bỏ vào và tự xưng mình là đại lý của hệ thống Bitcoin nên hướng dẫn hỗ trợ mọi khách hàng kiếm lãi mỗi ngày, nhất là trong tình hình dịch covid 19 căng thẳng này, tâm lý mỗi người luôn muốn kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Trước những lời nói xa hoa về lợi nhuận, đốc thúc bạn phải nạp tiền vào cho họ.
Bên cạnh đó, họ còn đưa ra các chính sách nếu khách hàng nào tìm kiếm được một người tham gia vào hệ thống mới, bản thân người giới thiệu sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhất định và bắt buộc phải nhấp vào đường dẫn liên kết mà bên phía lừa đảo cung cấp.
2.5 Xây dựng hệ thống tìm Bitcoin dựa vào nền tảng đám mây
Ở đây khách hàng sẽ phải gôm tiền lại với nhau để mướn một cái máy chuyên đào Bitcoin, đối với nền tảng đám mây giã, bạn sẽ không thể thu bất cứ khoản lợi nhuận nào. Cách thức lừa đảo này rất tinh vi, khó có thể nhận ra vì vậy chủ yếu dựa vào kỹ năng và kiến thức khách hàng để có thể nhận biết.
3 Sự xuất hiện của Bitcoin Vault trên thị thị trường.
Gần đây, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một tên gọi là Bitcoin vault, nó được nhận định là phiên bản cải cách nhằm loại bỏ những điểm yếu đang tồn tại của Blockchain.
Sau khoảng thời 5 tháng công bố và lưu thông trên thị trường tiền ảo BTCV đã có bước chuyển mình cực lớn khi từ 24 USD lên đạt mốc 480 USD làm cho nhiều khách hàng phải ngỡ ngàng vì sự tăng trưởng gấp 20 lần so với ban đầu chỉ trong thời gian ngắn ra mắt như vậy. Hiện nay Bitcoin Vault lừa đảo cũng đang dần xuất hiện khi đã trải qua quá trình tăng vọt.
Những khách hàng có thể tìm kiếm và thu gom Bitcoin vault trên một số sàn tiền ảo nhỏ đang hoạt động trong thị trường tiền ảo. Ngoài ra Bitcoin vault lừa đảo cũng đang mạo danh Bitcoin thu lợi nhờ danh tiếng, nhiều người nhầm tưởng đây đều là một.
4 Bitcoin lừa đảo, có nên đầu tư?
Khi muốn bỏ vốn đầu tư vào sàn Bitcoin, bạn cần nắm vững những kiến thức cần biết để tránh gặp phải các trường hợp lừa đảo đang có hiện nay.
Mọi sàn tiền ảo nào đều có những trường hợp xấu có thể xảy ra, bạn không nên thấy người khác thành công mà đặt niềm tin tuyệt đối vào Bitcoin và chuẩn bị tinh thần cho mọi rủi ro vì Bitcoin có thể tăng giảm mạnh chỉ sau một đêm.
Thường xuyên xem các thông tin thị trường, giám sát giá Bitcoin để có hướng giải quyết nhanh nhất và phù hợp.Bitcoin lừa đảo đang là một trong số các chủ đề đang được bàn tán ở các hội nhóm, diễn đàn Bitcoin. Đã có nhiều đánh giá và nhận định khách quan về biến động thị trường Bitcoin sau nhiều ồn ào. Kinh doanh hay đầu tư bất cứ lĩnh vực nào cũng có xảy ra các trường hợp xấu, bạn cần xem xét nắm vững kiến thức cần thiết và các chiêu trò lừa gạt chiếm đoạt tiền hiện nay để có cách giải quyết và phòng tránh.
