Nếu có ai đó lôi kéo bạn vào một hội nhóm pump coin hay dump coin thì cẩn thận, đó là một trong những hình thức vừa gian lận, vừa lừa đảo. Vậy pump coin là gì? Hình thức này lừa đảo bằng các nào và dấu hiệu nhận biết là gì?
1. Pump coin là gì?
Pump coin là trường hợp gian lận trong thị trường tiền điện tử, trong đó những cá nhân hoặc tổ chức nào đó sẽ pump coin – bơm coin vào thị trường, cố tình mua một lượng lớn tiền điện tử nhằm đẩy giá và nhu cầu của đồng tiền đó lên và phát hành giá cao hơn để kiếm lời.
Đây là một hình thức gian lận vì những cá nhân và tổ chức này đã lợi dụng việc tăng giảm giá coin để tạo ra xu hướng cung cầu “ảo” phục vụ cho mục đích kiếm lợi nhuận, nhưng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác.
Thông thường, chúng sẽ pump những đồng coin mới và không phổ biến. Vì người dùng crypto thường cố gắng nắm bắt những cơ hội từ chính những đồng coin này. Đồng thời, chúng sẽ không tốn quá nhiều tiền cho việc thao túng. Chính vì vậy, chúng thường nhắm đến những đợt ICO (phát hành tiền lần đầu) của những đồng coin mới, vì tại thời điểm này những người đầu tư đã sẵn sàng để mua. Chúng sẽ mua thật nhanh và nhiều những đồng coin mới. Lúc này, nhà đầu tư nghĩ rằng đồng coin này rất hot nên sẽ mua với giá chúng bán lại, đôi khi là giá trên trời.
2. Pump coin hoạt động như thế nào?
Trung tâm đầu não của những kế hoạch pump coin sẽ được thành lập bởi một nhóm người có tổ chức và am hiểu công nghệ cũng như tiền điện tử. Chưa hết, họ sẽ thực hiện các hoạt động từ những khu vực vị trí khác nhau để khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn.
Nhóm người này thường có vốn được cung cấp từ những nhà đầu tư vốn để mua mã token đồng thời nâng cao nhu cầu. Trong trường hợp token được chọn có khối lượng thấp, những người này thường mua hết tất cả, từ đó dễ dàng kiểm soát nguồn cung và linh hoạt điều chỉnh giá.
Và tinh vi hơn, những người này sẽ chia làm 2 bộ phận chính. Một là những người tập trung hình thành nguồn cung “nhân tạo”. Một nhóm còn lại sẽ dùng mọi chiêu trò để chứng minh rằng những mã token đó có nhiều ưu điểm và tiềm năng trong tương lai. Trước đây, người ta sẽ truyền miệng nhau về những điều đó nhưng bây giờ, họ có vô vàn những phương thức quảng bá khiến chúng ta khó có thể phân biệt được.
Một trong những cách thức phổ biến nhất là những người lừa đảo sẽ thúc đẩy những người mua tiền điện tử thông qua việc sử dụng những nền tảng như Facebook và Twitter, và thường thấy nhất là Telegram – mà người ta vẫn hay nói đùa là “lùa gà”. Họ đầu tư đến nỗi mời cả KOL để quảng bá cho những token này.
Vì tin tưởng những tin đồn, nhiều người, có cả nhà đầu tư lẫn người làm kinh doanh đổ xô nhau đi mua token. Họ sợ mình sẽ bỏ lỡ và phải mua với giá cao. Và ngay khi những người lừa đảo bán sạch những token đó, thì giá sẽ đột ngột giảm và tất cả sẽ nhận ra đây chỉ là trò lừa đảo.
3. Các bước thực hiện pump coin:
Thông thường, một kế hoạch pump coin sẽ diễn ra bằng một số bước cơ bản như sau:
Thành lập team: Một đội hình hoàn chỉnh để thực hiện thao túng thị trường là bước cơ bản đầu tiên để thực hiện kế hoạch. Team này sẽ bao gồm những người có hiểu biết về thị trường tiền điện tử, làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau và sinh sống tại những khu vực khác nhau trên toàn cầu.
Xây dựng vốn: Lí do là bởi kế hoạch này phải cần một lượng tiền lớn để mua các mã token, từ đó tạo ra sự thiếu hụt và hiện tượng nhân tạo. Thông thường, team sẽ làm việc với những nhà đầu tư vì họ có rất nhiều tiền.
Quảng bá công khai & đánh vào tâm lý: Bằng cách chạy những chiến dịch tích cực một cách công khai để mở ra nhu cầu cho mọi người. Những người này thường sẽ sử dụng phương thức ẩn danh để không lộ danh tính, đồng thời mở ra sự tin tưởng bằng việc lặp đi lặp lại một bút danh nào đó. Khi bắt đầu có nhiều người chú ý đến token, team pump coin sẽ nhanh chóng mua token liên tục để chứng minh rằng token này có nhu cầu đang đi lên dữ dội. Điều này sẽ đánh vào tâm lý FOMO (lo sợ bị bỏ lỡ điều gì đó). Như vậy, token sẽ bắt đầu được mua vào.
Ra đòn quyết định: Những người này sẽ quan sát khi nào giá sẽ gần đến đỉnh, và họ sẽ bán toàn bộ mã token mua vào lúc đầu. Lúc này, người dùng trên thị trường đã mua vào nhiều hơn nên đây là điểm lợi nhuận tối đa, và đỉnh này sẽ không kéo dài quá lâu nên họ sẽ bán càng nhanh càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, nếu bị phát hiện đang chạy pump coin thì tiền của team đó sẽ bị khóa. Và vì thấu hiểu điều đó, họ sẽ chuyển tiền vào ví ngay khi có tiền chứ không để chúng ở trên các sàn giao dịch.
4. Tại sao không nên pump coin:
Lí do đầu tiên: pump coin để bán phá giá là không hợp pháp. Nhiều cơ quan chức năng tại một số nước như Trung Quốc, Mỹ và EU đã có điều luật cấm hành động pump coin.
Tiếp theo, hầu hết những người đầu tư đang tìm hiểu những phương pháp xác định pump coin. Đây là điều khá dễ hiểu, vì tiền điện tử ngày càng phổ biến và có giá trị. Mọi người đều muốn đầu tư an toàn và tránh xa những trò gian lận lừa đảo. Đồng thời, nhiều chuyên gia trong giới có thể rất dễ dàng xác định được chiến lược pump coin và loại bỏ nó ngay bằng việc thông báo với cộng đồng người mua. Rất nhiều cộng đồng “chính nghĩa” đã ra đời như Reddit hay Bitcoin.org, nơi mà mọi người review và đánh giá về tiền điện tử khá nhiều. Tại đây sẽ có nhiều bài “bóc phốt” những đợt pump coin để mọi người cùng né.
Chưa hết, rất có thể những đợt pump coin không thực hiện được mục tiêu. Thực tế, có rất nhiều người không vội vàng để mua những tài sản mới được công bố trên thị trường. Thay vào đó, họ sẽ tìm kiếm và tra cứu những dự án đứng đằng sau đồng coin đó. Từ đó đánh giá tiềm năng của đồng coin dựa trên tiềm năng của dự án.
5. Làm sao để xác định đâu là pump coin?
Đối với nhiều người, việc xác định chính xác một kế hoạch pump coin là là ranh giới giữa việc đốt tiền hoặc có tiền. Chúng tôi đưa ra một số gợi ý để xác định đâu là pump coin như sau:
- Chắc chắn rằng bạn cân nhắc toàn diện mã token định đầu tư, về xu hướng thị trường lẫn bản chất mã token đó. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những điều bất thường.
- Giữ vững tâm lý: không chạy theo đám đông, không bị những sự thổi phồng chi phối quá mạnh và giữ tâm lý vững vàng khi ra quyết định đầu tư.
- Không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một đồng coin duy nhất, vì việc chia sẻ rủi ro luôn là nguyên tắc trong đầu tư.
Lời kết:
Vì tiền điện tử đang trở nên phát triển mỗi ngày, việc pump coin cũng được thực hiện thường xuyên và tinh vi hơn vì nó ít bị kiểm soát. Với mức lợi nhuận nó mang lại có thể lôi kéo được thêm nhiều người hơn nữa. Vì vậy, hãy cẩn thận xem xét thật kỹ lưỡng.
